Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) se define como:
• PEPs prominentes: Individuos que ejercen o han ejercido funciones públicas destacadas, ya sea a nivel nacional o en un país extranjero. Son personas con poder y autoridad que pueden influir en la toma de decisiones políticas y/o tienen acceso a fondos gubernamentales.
Ejemplos incluyen:
Jefes de Estado o de gobierno (por ejemplo, Presidente, Primer Ministro)
Políticos y funcionarios gubernamentales de alto nivel (por ejemplo, Vicepresidente, Viceprimer Ministro, Ministros, miembros del Parlamento)
Funcionarios judiciales o militares
Empresas estatales y altos directivos de empresas estatales
Funcionarios importantes de partidos políticos
• PEPs de organizaciones internacionales: Las organizaciones internacionales son entidades establecidas mediante acuerdos políticos formales entre países miembros, con estatus de tratados internacionales; su existencia está reconocida por la ley en sus países miembros y no se consideran unidades institucionales residentes de los países donde se ubican. Los PEPs de organizaciones internacionales son personas que ejercen o han ejercido funciones destacadas en una organización internacional, como miembros de la alta dirección o personas con funciones equivalentes (por ejemplo, directores, subdirectores y miembros del consejo o funciones equivalentes).
Ejemplos de organizaciones internacionales incluyen:
Las Naciones Unidas y agencias afiliadas (por ejemplo, Organización Marítima Internacional, Fondo Monetario Internacional)
Organizaciones internacionales regionales (por ejemplo, Banco Asiático de Desarrollo, Secretaría de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)
Instituciones de la Unión Europea (por ejemplo, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa)
Organizaciones militares internacionales (por ejemplo, Organización del Tratado del Atlántico Norte)
Organizaciones económicas (por ejemplo, Organización Mundial del Comercio, Secretaría de Cooperación Económica Asia-Pacífico)
• Familiares: Personas relacionadas con un PEP, ya sea por parentesco directo (consanguinidad) o por matrimonio u otras formas similares de unión civil.
• Personas estrechamente vinculadas: Personas que mantienen una relación cercana con un PEP, ya sea social o profesionalmente.